Блог

7 ноября 2026

Агент ФБР украл $2,47 млн в криптовалюте из расследований бюро

Бывший агент ФБР Патрик Ярох признал вину в краже $2,47 млн в криптовалюте из кошельков, связанных с 35 расследованиями бюро: около 100 переводов с декабря 2024 года и план побега в Португалию. Приговор огласят 4 марта 2027 года.

Читать →

6 ноября 2026

«Продадим компанию с долгами за £1»: как закрыли Clark Sinclair

Манчестерская фирма брала с директоров £2 500–6 800 за «продажу» убыточной компании за £1 и обещала, что проверки не будет. Суд закрыл саму фирму: £123 052 платежей от клиентов, 51 компания сменила владельца.

Читать →

6 ноября 2026

«Вам одобрено $1,5 млн»: разбор письма «от Truist Bank»

Письма «от банка» массово обещают выплату $1,5 млн за подтверждение личных данных. Разбираем одно из них по признакам: чужой домен отправителя, адрес Всемирного банка и зелёные SPF, которые ничего не гарантируют.

Читать →

5 ноября 2026

«Суперинтеллект» на службе мошенников: $129 млн за два года

Трое обвиняемых с помощью технологии суперинтеллекта выдавали себя за директоров и юристов компаний и похитили более $129 млн: голос и лицо начальника подделывались прямо во время звонка.

Читать →

5 ноября 2026

$18 млн ковидных пособий: как подделывали заявки PPP и EIDL

Жительницу Лос-Анджелеса обвинили в афере на $18 млн с ковидными пособиями: заявки на PPP и EIDL подавались с фиктивными сотрудниками, зарплатами и поддельными налоговыми документами.

Читать →

5 ноября 2026

«Золотые слитки» и лже-агенты: как пенсионеров лишают сбережений

Десять человек обвинены в схеме с золотыми слитками против пожилых людей: жертв убеждали снять сбережения, купить золото и отдать его курьеру. Ущерб по таким схемам, по данным ФБР, идёт на сотни миллионов долларов.

Читать →

4 ноября 2026

Кредит за предоплату: брокер забрал у заёмщиков более $5 млн

Брокер Николас Дель Франко обещал бизнесу и застройщикам многомиллионные кредиты, брал авансы и предоплаченные проценты — и, по версии обвинения, присвоил более $5 млн более чем у десятка заёмщиков.

Читать →

4 ноября 2026

Продали чужую землю на $1,5 млн: признание вины в Бостоне

Житель Техаса Моше Леви признал вину в схеме продажи чужих участков в четырёх штатах: мошенники выдавали себя за владельцев, живущих в другом штате, с поддельными документами и продавали землю через обычных риелторов.

Читать →

4 ноября 2026

Кольцо из 14 человек: как захватывали банковские счета на $370 млн

Прокуратура Техаса обвинила 14 человек в захвате банковских счетов по всей стране: у организатора нашли таблицу почти на 3000 жертв, а доступ к деньгам давали поддельные документы, SIM-подмена и инсайдеры.

Читать →

3 ноября 2026

Инспектор из Сент-Луиса получил 6 лет за аферу на $1,64 млн

Строительный инспектор Сент-Луиса направлял контракты на ремонт ветхих домов фирмам своей сестры и жены и подписывал акты о работах, которые не выполнялись. Приговор — 6 лет тюрьмы и возврат $1,64 млн.

Читать →

3 ноября 2026

Сотрудник аэропорта продавал «скидочные» авиабилеты на $600 тысяч

Сотрудник подрядчика авиакомпаний продавал пассажирам билеты и апгрейды, оформленные через служебный доступ к системам бронирования. Схема на $600 тысяч закончилась приговором: 16 месяцев тюрьмы.

Читать →

3 ноября 2026

Глава кредитной компании из Фресно обвинён в афере на $65 млн

Кредитная компания из Фресно продавала инвесторам доли в кредитах, которых не существовало, и скрыла рефинансирование на $58 млн. Её главе Рону Куку предъявлены обвинения по схеме почти на $65 млн.

Читать →

2 ноября 2026

Porsche 911 и кольцо Cartier: клерк увёл страховые выплаты на $4 млн

Страховой клерк из Лондона семь лет перенаправлял выплаты по морским случаям на счета фирм-двойников: 34 платежа, £480 942 и почти $4 млн ущерба. Приговор — 7,5 года тюрьмы.

Читать →

1 ноября 2026

Доход 40% в месяц: трейдер из Флориды собрал $2 млн в пирамиду

Трейдер из Флориды обещал 10–40% в месяц на опционах S&P 500, отправлял клиентам фальшивые выписки и тратил их деньги на себя. Около 27 пострадавших, ущерб — более $2 млн.

Читать →

1 ноября 2026

Пирамида на $9,7 млн: консультант крал пенсии и деньги на учёбу

Финансовый консультант Пол Бирс 11 лет собирал деньги клиентов на пенсию и учёбу детей, а тратил на себя и выплаты прежним вкладчикам. Ущерб — $9,7 млн, вину он признал.

Читать →

1 ноября 2026

Ботокс, которого не было: врач получила 15 лет за аферу на $45 млн

Врач из Глендейла выставляла Medicare счета на $45 млн за инъекции ботокса, которых не было: клиника закрыта, а она — на пляже в Мексике. Приговор — 15 лет тюрьмы и конфискация более $16 млн.

Читать →

31 октября 2026

Бухгалтер из Сан-Диего украл $8,2 млн на несуществующих пристройках

Сертифицированный бухгалтер из Сан-Диего собрал более $8,2 млн якобы на строительство пристроек ADU, но не построил ни одной: деньги ушли на дневные торги. Суд дал ему 63 месяца тюрьмы.

Читать →

30 октября 2026

Данные Medicare купили за $11 млн: афера на $227 млн

Данные сотен тысяч получателей Medicare купили у компании из Пакистана за $11 млн и выставили счета на $227 млн за тесты на COVID-19, которых никто не заказывал. Medicare выплатила около $136 млн; фигурант признал вину 30 октября 2026 года.

Читать →

29 октября 2026

Бесплатные номера в отеле за подпись: $49 млн аферы с «кризисными» услугами Medicaid

Минюст США обвинил совладельца агентства из Ричмонда: Virginia Medicaid выставляли счета за «командные» кризисные услуги, хотя работал один специалист, а получателей заманивали бесплатными номерами в отелях. С января 2022 по апрель 2026 года подано счетов более чем на $49 млн.

Читать →

29 октября 2026

«Обеды, которых не было»: 30 лет за аферу на $44 млн в Миннесоте

Ресторатор из Миннеаполиса 21 месяц заявлял до 6 000 обедов в день по программе детского питания, а камеры ФБР фиксировали около 40 человек. Салим Саид получил 30 лет и более $44 млн возмещения; вся сеть Feeding Our Future — около $250 млн фиктивных заявок.

Читать →

29 октября 2026

«Студенты-призраки»: как мошенники крали помощь на учёбу в США

Минюст США объявил операцию против «студентов-призраков»: на украденные данные оформляли зачисления и федеральную помощь, а деньги выводили за рубеж. Более 40 дел в 26 подразделениях ФБР, первая волна обвинений — и $750 тыс. изъятой криптовалюты.

Читать →

28 октября 2026

Посылки с наличными на $65 млн: как обманывали пожилых в США

Колл-центры в Индии звонили пожилым американцам под видом техподдержки, госслужащих и банков: выдуманный «ошибочный возврат» — и жертва отправляла наличные экспресс-посылкой на вымышленное имя. Сеть забрала около $65 млн у тысяч жертв; последние обвиняемые признали вину, а следствию помогли ютуберы — ловцы мошенников.

Читать →

28 октября 2026

Понци-схема на $76 млн: кредитор из Джорджии получил 15 лет

Компания First Liberty обещала инвесторам 8–18% годовых на «бридж-займах» малому бизнесу, а проценты старым вкладчикам платила из денег новых. Основатель Эдвин Фрост получил 15 лет тюрьмы: пострадали более 300 человек, ущерб — $76,45 млн.

Читать →

27 октября 2026

Романтическое мошенничество на $9 млн: близнецы из Ганы признали вину

Трое участников международной сети признали вину: выдуманные возлюбленные на сайтах знакомств выстраивали доверительные отношения с пожилыми американцами и выманивали банковские переводы. Жертвы — в 25 штатах США, Германии и Австрии, ущерб — более $9 млн; часть денег уходила сообщникам в Гану.

Читать →

23 октября 2026

FTC: суд навсегда закрыл долговую аферу на $106,8 млн

Схема «урегулирования долгов» Accelerated Debt Settlement: звонки «от вашего банка», обещание списать 75% долгов и плата, взятая авансом вопреки федеральному запрету. Жертвы — пожилые люди и ветераны; суд вынес заочное решение на $106,8 млн и запретил фигурантам эту деятельность навсегда.

Читать →

22 октября 2026

Минюст США: $1,8 млрд медицинского мошенничества в Лос-Анджелесе

Минюст США предъявил обвинения 15 фигурантам: бездомных вербовали в фейковые центры лечения зависимости, здоровым людям делали операции на артериях, а живых пациентов записывали в хосписы. Фиктивных счетов — более чем на $1,8 млрд.

Читать →

22 октября 2026

FTC против GovAssist: липовые паспортные услуги под видом Госдепа

FTC подала иск против GovAssist и Entry: через платную рекламу в Google они выдавали себя за Госдепартамент и брали $148 за заполнение бесплатной формы заявки на паспорт. Клиент получал бланк DS-82 — и всё равно платил госпошлину сам.

Читать →

21 октября 2026

«Синхронизация аккаунта» Ledger: разбор фишингового письма

Письмо «от Ledger» пугает рассинхронизацией аккаунта и ведёт на взломанный сайт. Всё письмо — одна картинка-ссылка, отправленная через чужую рассылку и прошедшая все проверки SPF и DKIM.

Читать →

20 октября 2026

$66 млн за тесты, которых не было: афера с ковид-тестами

Минюст США обвинил владельца лаборатории в Иллинойсе: 380 000 поддельных результатов ПЦР-тестов и счета на $66,2 млн федеральной программе для незастрахованных.

Читать →

20 октября 2026

«12% в неделю»: разбор письма «закрытого фонда» Tambonium

Письмо от имени либерийского «конгломерата» Tambonium Group обещает 12% в неделю в «закрытом фонде» при вложении от $100. Разбираем три приёма: маску автоответа, невозможную арифметику доходности и ссылку на чужой домен вместо сайта компании.

Читать →

19 октября 2026

Как боты скупают билеты: FTC подала в суд на брокера REPS

FTC и Минюст подали в суд на брокера REPS: с 2022 года компания тысячами подставных аккаунтов и в обход лимитов скупила 18,5 млн билетов на $1,3 млрд, заработав на перепродаже $120,8 млн. Почему билеты на концерты исчезают за минуты и как покупать по номиналу.

Читать →

18 октября 2026

«Вы выиграли в лотерею»: ямайская афера и 6 лет тюрьмы

Федеральный суд в Мичигане дал шесть лет тюрьмы участнику ямайской схемы: жертвам сообщали о выигрыше в межштатной лотерее и выманивали «налоги и сборы» авансом — $3,4 млн у 28 человек. Как устроена схема и почему «приз за деньги» — всегда обман.

Читать →

17 октября 2026

Фишинг «Google Drive переполнен»: разбор письма-угрозы

Разбор настоящего фишингового письма якобы от Google Drive: «хранилище переполнено на 97%», угроза удалить все файлы за 48 часов и кнопка «бесплатного апгрейда». Пять признаков, по которым схема выдаёт себя, и что делать, если вы уже перешли по ссылке.

Читать →

16 октября 2026

FTC возвращает $9,8 млн жертвам афер с переводами через Walmart

FTC рассылает 65 022 чека пострадавшим от мошенников, выводивших деньги через переводы в магазинах Walmart. Дело началось с иска 2022 года и мирового соглашения на $10 млн — и почему вокруг возвратов уже крутятся «двойники» FTC.

Читать →

15 октября 2026

«Афера из тюрьмы: контрабандный телефон и $45 000 у пенсионерки»

Отбывая федеральный срок за мошенничество против пожилых, Сумит Кумар Сингх раздобыл контрабандный телефон и координировал новую схему прямо из камеры. 93-летнюю жертву убедили отправить чек на $45 000 — «от имени генпрокурора». Приговор — 21 декабря.

Читать →

15 октября 2026

$74 млн чужих возвратов: как обманывали IRS через ITIN третьих лиц

Минюст США подвёл итоги первой общенациональной налоговой зачистки: 76 обвиняемых, ущерб $490 млн. Самая дерзкая схема — 16 000 чеков Казначейства на $74 млн по декларациям, поданным на чужие ITIN. И как защитить свой возврат.

Читать →

14 октября 2026

Пастор из Киркланда обвинён в аффинити-мошенничестве на $13 млн

Пастор христианской церкви в Киркланде собрал с прихожан около $13 млн под инвестиции в IT-платформу Followone — по версии Минюста, деньги уходили на роскошную жизнь и счета родственников. Как работает мошенничество на доверии общности и его красные флаги.

Читать →

13 октября 2026

Осуждённый за мошенничество снова в суде: уроки дела Шкрели

Осуждённый за мошенничество с ценными бумагами Мартин Шкрели, по версии FTC и семи штатов, нарушил пожизненный запрет: торговал акциями 60+ фармкомпаний и учил инвестициям в стримах. Как проверять «гуру» из соцсетей.

Читать →

13 октября 2026

FTC против «спасателей» жертв сексторшна: $60 млн обмана

Фирма Digital Forensics брала с жертв сексторшна $1 499–$20 000 за «помощь», которую часто даже не пыталась оказать. FTC оценивает ущерб минимум в $60 млн. Как распознать лже-«спасателей».

Читать →

11 октября 2026

Почтальон воровал чеки из почты: афера на $34 млн

Бывший почтальон из Индианаполиса крал чеки из почты и продавал сообщникам — пострадали 6500 человек. Как устроена схема и как защитить свои чеки.

Читать →

10 октября 2026

«Внук в тюрьме»: канадец получил 33 месяца за аферу с пенсионерами

Канадец получил 33 месяца за «аферу внуков»: звонки из Монреаля, липовый адвокат и курьер за наличными у двери. Ущерб сети — $21 млн. Как работает схема.

Читать →

9 октября 2026

14 лет за аферу с медоборудованием на $30 млн

Владелец медфирмы из Оклахомы получил 14 лет за DME-схему на $30 млн: колл-центры, липовые телемедицинские назначения и откаты на $1 млн. Как работает афера с «бесплатными» брейсами.

Читать →

9 октября 2026

Налоговый консультант получила 4 года за аферу на $12 млн

Консультант из Нью-Йорка получила 4 года за ложные декларации клиентов: фальшивые иждивенцы, «ковидные» кредиты и PPP-фрод. На что смотреть при выборе консультанта.

Читать →

9 октября 2026

«10% за сутки»: фальшивая инвестплатформа Prime Earn Invest

Сайт primeearninvest.ltd обещает 10% прибыли за 24 часа: выдуманный возраст «с 2017 года», украденная миссия британского банка и «офис», которого нет. Разбираем по пунктам.

Читать →

8 октября 2026

«Спасатель» от программ-вымогателей оказался мошенником: $19 млн

Владелец MonsterCloud обещал расшифровать данные без выкупа, а тайно платил вымогателям. Минюст США предъявил обвинения 7 октября 2026 года.

Читать →

7 октября 2026

SMS о «неоплаченной» платной дороге: как распознать обман

FLHSMV и FCC предупреждают о волне SMS о якобы неоплаченном проезде и штрафах. По каким признакам отличить подделку и что делать с таким сообщением.

Читать →

6 октября 2026

ESTA-мошенничество: сайты-двойники и как подать заявку правильно

Сбор ESTA — $10.27 плюс $30 при одобрении, оплата только картой или PayPal. FTC предупреждает о сайтах-двойниках: как найти настоящий сайт.

Читать →

6 октября 2026

Мошенничество с Medicare: счета за услуги, которых не было

Мошенничество с Medicare стоит налогоплательщикам США $60 млрд в год. Кейсы Минюста, устройство схем и проверка своих медицинских счетов.

Читать →

5 октября 2026

«Разделка свиньи»: как устроена главная криптоафера — pig butchering

Мошенники месяцами «откармливают» жертву: романтика, фейковая прибыль, «доверительные» инвестиции в крипту — а потом забирают всё. Как FBI описывает схему pig butchering.

Читать →

5 октября 2026

SIM-свопинг: как мошенники перехватывают номер телефона

SIM-свопинг принёс мошенникам почти $26 млн в США за 2024 год (FBI). Как работает перехват номера, признаки атаки и способы защиты.

Читать →

4 октября 2026

5 мест, где нельзя платить дебетовой картой: как не лишиться денег

По кредитке ответственность ограничена $50, по дебетовой можно потерять весь остаток счёта. Пять мест, где дебетовой картой платить опасно: от заправок до ресторанов.

Читать →

3 октября 2026

Криптоматы: как мошенники крадут сотни миллионов через криптокошельки

Потери от схем с криптоматами — $389 млн за год по данным FBI. Транзакции необратимы, кошельки анонимны. Как заманивают жертв и как не стать одной из них.

Читать →

2 октября 2026

«Где моя машина?»: как мошенники отбирают авто через липовые залоги

Липовые автосервисы оформляют фиктивные залоги на чужие машины и продают их с «чистым» тайтлом. Как работает схема lien fraud и как защититься.

Читать →

1 октября 2026

QR-код на паркомате: как мошенники крадут деньги и как не попасться

Мошенники заклеивают QR-коды на паркоматах: сканирование ведёт на поддельный сайт и кражу денег. Как защититься и что делать, если уже отсканировали.

Читать →