1. Проверка физлиц и компаний (Background Checks & Due Diligence)
Глубокая проверка физических лиц (Comprehensive Background Check): Сбор данных о криминальном прошлом (аресты, судимости), судебных исках, банкротствах, кредитной истории и административных правонарушениях на федеральном уровне и уровне штатов.
Проверка кандидатов при найме (Pre-Employment Screening): Верификация резюме, подтверждение образования, истории трудоустройства, наличия профессиональных лицензий и проверка рекомендаций.
Корпоративная проверка контрагентов (Business Due Diligence): Анализ финансового состояния бизнес-партнеров, выявление скрытых долгов, судебных разбирательств, налоговых задолженностей (liens) и аффилированных лиц перед заключением сделок.
Проверка перед вступлением в брак (Pre-Marital Investigations): Выявление скрытых браков, алиментных обязательств, реального финансового положения и возможных криминальных эпизодов партнера.
Проверка нянь и домашнего персонала (Domestic Staff Screening): Тщательная проверка биографии лиц, допускаемых к детям и частной собственности.
2. Розыск людей (People Search & Skip Tracing)
Поиск должников (Skip Tracing): Установление текущего места проживания, контактных данных и места работы лиц, уклоняющихся от выполнения финансовых обязательств или решений суда.
Поиск пропавших без вести (Missing Persons): Оперативный розыск людей за границей и в США.
Розыск родственников и наследников (Locating Heirs & Relatives): Генеалогические и архивные расследования для установления местонахождения членов семьи или законных претендентов на наследство.
Поиск свидетелей (Locating Witnesses): Нахождение очевидцев ДТП, инцидентов или преступлений для дачи показаний в суде.
Поиск владельцев недвижимости: Установление реальных бенефициаров коммерческих и жилых объектов.
3. Финансовые расследования и розыск активов (Asset Discovery)
Финансовая разведка и выявление активов: Поиск доступной законным способом информации об активах и финансовых связях в рамках применимого законодательства и разрешённых процедур.
Поиск скрытого имущества (Asset Tracing): Обнаружение переписанной или скрытой недвижимости, транспортных средств, яхт, самолетов и спецтехники.
Анализ корпоративных связей: Выявление корпоративных связей, номинальных участников и связанных юридических лиц.
Расследование фиктивных банкротств: Сбор доказательств умышленного сокрытия активов или незаконного вывода средств перед объявлением статуса банкрота.
4. OSINT и Киберрасследования (Digital Forensics & Cyber Investigations)
Расследование криптовалютного мошенничества (Crypto Scam Tracing): Анализ движения криптовалютных активов и установление связанных с ними адресов и транзакций. Подготовка аналитических материалов для последующего обращения в криптовалютные платформы, юридические структуры или правоохранительные органы.
Разведка по открытым источникам (OSINT): Сбор, проверка и анализ информации из открытых источников, публичных реестров, интернет-архивов и цифровых платформ.
Идентификация интернет-пользователей: Установление связи между анонимными цифровыми аккаунтами, публикациями и реальными лицами на основании законно доступных данных.
Защита от кибербуллинга и шантажа (Cyberstalking & Blackmail): Сбор цифровых доказательств угроз, вымогательства и незаконного распространения личных данных.
Расследование кражи данных (Data Breach & Insider Threats): Выявление источников утечки коммерческой тайны и клиентских баз.
5. Семейные и бракоразводные дела (Family Law Investigations)
Сбор доказательств неверности (Infidelity & Cheating Spouse): Организация скрытого наблюдения (surveillance) с предоставлением фото- и видеоотчетов, пригодных для использования в бракоразводных процессах.
Споры об опеке над детьми (Child Custody Battles): Проверка условий проживания ребенка, образа жизни второго родителя, выявление фактов алкогольной/наркотической зависимости или халатного обращения (Child Neglect).
Проверка совместного проживания (Cohabitation Investigations): Сбор доказательств того, что бывший супруг(-а) проживает с новым партнером, для законного прекращения выплаты алиментов (Alimony Reduction).
Контроль соблюдения судебных запретов (Restraining Orders): Фиксация фактов нарушения дистанции или попыток нежелательного контакта.
6. Корпоративная безопасность (Corporate Investigations)
Внутренние расследования хищений (Employee Theft & Fraud): Раскрытие схем растрат, откатов, кражи инвентаря и финансовых махинаций внутри компании.
Страховые расследования (Insurance Fraud): Проверка заявлений о производственных травмах (Worker's Compensation), симуляциях увечий и инсценировках ДТП.
Конкурентная разведка (Competitive Intelligence): Законный сбор данных о стратегии конкурентов, их поставщиках, ценообразовании и планах развития.
Проверка интеллектуальной собственности: Выявление фактов нарушения авторских прав, патентов и незаконного производства/продажи контрафактной продукции.
7. Юридическая и судебная поддержка (Litigation Support)
Вручение судебных документов (Process Serving): Профессиональное вручение исков, повесток в суд (Subpoenas) и уведомлений уклоняющимся лицам с предоставлением официального аффидевита (Affidavit of Service).
Опрос свидетелей (Witness Interviews & Statements): Проведение профессиональных интервью и получение официально заверенных письменных показаний под присягой.
Полевое наблюдение (Surveillance Operations): Организация скрытого пешего и автомобильного наблюдения силами лицензированных локальных партнеров в любом штате США.
Независимое расследование уголовных дел (Criminal Defense Investigations): Поиск дополнительных улик, проверка алиби и анализ действий правоохранительных органов для защиты клиента в суде.
8. Скрытое наблюдение и контрнаблюдение (Surveillance & TSCM)
Наружное наблюдение (Covert Surveillance): Организация скрытого пешего, автомобильного и стационарного наблюдения (stakeouts) с использованием спецтехники. Предоставление легальных фото- и видеоотчетов с фиксацией времени и даты (Date/Time stamped evidence) для судов и частных клиентов.
Выявление слежки (Counter-Surveillance Operations): Оперативные мероприятия по обнаружению скрытого наружного наблюдения за клиентом, членами его семьи или сотрудниками компании. Выявление маршрутов следования и личностей тех, кто ведет незаконную слежку.
Защита от прослушки и скрытых камер (TSCM / Bug Sweeping): Профессиональная проверка (Technical Surveillance Counter-Measures) офисов, переговорных комнат, частных домов и гостиничных номеров на наличие скрытых микрофонов, радиозакладок, скрытых видеокамер и устройств передачи данных.
Поиск GPS-трекеров (GPS Tracker Detection): Физический и радиочастотный осмотр личного и корпоративного автотранспорта на наличие несанкционированных устройств геопозиционирования (маячков).
Аудит безопасности помещений (Physical Security Audit): Оценка уязвимости коммерческих и жилых объектов к несанкционированному проникновению и утечке конфиденциальной информации.
9. Международные расследования и зарубежные активы (Cross-Border Due Diligence)
В условиях глобализации бизнеса и частых попыток сокрытия капитала в других юрисдикциях (включая офшорные зоны), мы осуществляем сбор данных и поиск активов за пределами США:
Проверка иностранных компаний (International Corporate Records): Выписки из национальных торговых реестров по всему миру. Получение копий учредительных документов, установление состава директоров и реальных бенефициаров, а также сбор доступной финансовой отчетности зарубежных контрагентов.
Проверка платежеспособности (International Bankruptcy Checks): Выписки из иностранных реестров банкротств. Выявление запущенных процедур ликвидации, несостоятельности или активных судебных разбирательств в стране регистрации бизнеса.
Санкционный контроль и комплаенс (Global Sanctions Screening): Глубокая проверка физических и юридических лиц по международным базам розыска и санкционным спискам (OFAC, базы ЕС, ООН, Интерпол, реестры PEP — политически значимых лиц). Защита вашего бизнеса от рисков работы с «токсичными» партнерами.
Поиск зарубежной недвижимости (Foreign Real Estate Discovery): Работа с иностранными земельными кадастрами и реестрами прав собственности. Выписки из реестров недвижимости для подтверждения факта владения жилыми, коммерческими объектами или земельными участками за рубежом (Европа, Азия, страны Карибского бассейна, СНГ и др.).
Fortexa Investigations
