Расследование мошенничества в США — консультации на русском языке

Расследование мошенничества в США

Стали жертвой мошенников в Америке? Fortexa Investigations расследует мошенничество: помогаем установить лиц, стоящих за аферой, восстановить цепочку событий и подготовить доказательства для юристов и правоохранительных органов.

С какими видами мошенничества работаем

Кражи с банковских карт

Несанкционированные списания, скимминг, кража данных карты. Выясняем, где и как произошла утечка, и кто стоит за операциями.

Инвестиционные аферы

Фейковые брокеры, финансовые пирамиды, «гарантированная прибыль». Проверяем компании и лиц, отслеживаем движение средств.

Дейтинг-скам

«Невесты», «военные», «наследство» — схемы, где жертву втягивают в переписку и выманивают деньги. Устанавливаем, кто реально стоит за профилем.

Бизнес-мошенничество

Недобросовестные партнёры, поддельные компании, срыв сделок с предоплатой. Проверяем контрагентов и восстанавливаем картину аферы.

Кража личности

Кредиты, счета и обязательства, открытые на ваше имя. Выявляем масштаб и источники утечки персональных данных.

Страховое мошенничество

Инсценировки ДТП, ложные страховые случаи — как со стороны «потерпевших», так и для защиты от необоснованных претензий.

Начните с бесплатной проверки

Первый шаг можно сделать бесплатно, двумя способами. Напишите название компании или адрес сайта в наш Telegram-бот — он сверит его со списками предупреждений SEC, CFTC, AMF, Банка России и FINMA и сразу ответит, есть ли совпадение. Или скачайте приложение Verifybiz — Scam Checker для Android: та же проверка проходит прямо на телефоне, без аккаунта и без передачи ваших данных. Совпадение по списку — сигнал остановиться. Отсутствие в списках ничего не гарантирует: полноценная проверка компании — реестры, судебные дела, корпоративные связи и признаки схемы — выполняется в рамках нашей услуги.

Бот в Telegram

Что нужно для расследования

Чем больше материалов вы сохранили, тем быстрее результат. Начать можно даже с минимума — дальше работаем мы.

Переписка

Сообщения, письма, чаты с мошенниками — не удаляйте ничего

Выписки и транзакции

Квитанции переводов, выписки по картам и счетам

Реквизиты получателя

Счета, кошельки, номера карт, куда ушли деньги

Данные «контрагента»

Имена, телефоны, email, ссылки на профили и сайты

Скриншоты

Сайты, объявления, профили — всё, что уже может исчезнуть

Хронология событий

Когда и как всё началось — хотя бы примерно, по датам

Как мы работаем

Заявка

Расскажите, что произошло, и покажите сохранившиеся материалы. Первичная консультация бесплатна.

Расследование

Проверяем лиц, компании, домены и цифровые следы. Восстанавливаем цепочку событий и движение средств.

Отчёт

Передаём собранные доказательства в формате, пригодном для юристов и правоохранительных органов. Отчёт — на русском языке.

Что вы получаете

Установление лиц за аферой

Цепочка событий и движения средств

Доказательства для юристов и суда

Подробный отчёт на русском языке

Полная конфиденциальность

Состав отчёта зависит от доступных источников и конкретной ситуации. Возврат средств зависит от юристов, суда и правоохранительных органов — мы даём им доказательную базу.

Частые вопросы

Не паниковать и не пытаться «договориться» с мошенниками — это только ухудшает ситуацию. Сохраните всю переписку, квитанции и реквизиты. Чем раньше начинается расследование, тем больше шансов установить получателей и собрать доказательства: цифровые следы со временем стираются.

Зависит от схемы и объёма исходных данных: от одной-двух недель до пары месяцев. Точный срок называем после первичной консультации, когда видим материалы дела.

Да, смысл есть. Даже если человек за пределами США, цифровые следы — домены, кошельки, аккаунты, цепочки переводов — часто ведут к конкретным лицам или группам. Собранные доказательства пригодны для передачи юристам и в правоохранительные органы.

Да. Мы используем только законные методы: публичные реестры, открытые базы данных, OSINT-источники. Работаем в строгом соответствии с федеральными законами США о защите данных (FCRA, DPPA, GLBA). Никакого взлома и незаконного доступа к закрытым данным.

Стоимость зависит от сложности схемы и объёма исходных данных. Первичная консультация бесплатна: разберём вашу ситуацию и назовём точную стоимость до начала работы.

Честно: возврата денег не может гарантировать никто — это зависит от юристов, суда и правоохранительных органов. Наша задача — установить лиц, восстановить цепочку событий и собрать доказательства, на которых строится возврат. Если перспектив нет, мы так и говорим, а не берём деньги за пустые обещания.